【案例713----邓某某集资诈骗案例，分公司负责人，犯罪金额7500万，一审法院判处有期徒刑11年，罚金50万，（2018）京刑终88号】

原公诉机关北京市人民检察院第一分院。

上诉人邓某某，男，衡惠金融信息服务（上海）有限公司北京分公司CEO，因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年12月29日被羁押，因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年2月4日被逮捕。现羁押于北京市第一看守所。

北京市第一中级人民法院刑事判决认定:

2014年2月，被告人邓某某、李某、张某（另案处理）等人成立衡惠金融信息服务(上海)有限公司同年7月在北京市海淀区设立衡惠金融信息服务(上海)有限公司北京分公司（以下简称衡惠北分公司），运营“91快车”网络金融平台。

2014年9月至2015年12月间，衡惠北分公司的实际经营者被告人邓某某、李某、张某，未经国家有关部门批准，利用“91快车”网络金融平台，发布虚假的借款项目，以高额利息为诱饵，承诺保本付息，并向社会不特定公众进行推广。

经司法会计鉴定，“91快车”网络金融平台存续期间吸收8756人投资款共计人民币7500余万元（以下未标明币种的均为人民币），案发时尚有3300余万元无法归还（其中含利息280万余元）。2015年11月，被告人邓某某、李某与张某、张克某合谋，通过签订虚假转让协议的方式，意图将“91快车”网络金融平台募集的2000余万元资金非法占为己有，致使“91快车”平台募集的资金去向不明

被告人邓某某的供述：衡惠北分公司是上海总公司在北京的分支机构，上海总公司有两个股东，一个是衡惠科技有限公司，持有90%股权，一个是吉林省中电资本管理有限公司，持有10%股权。衡惠科技公司有5个股东，分别是张征，持有50%的股权，代持人是张某的媳妇刘书燕；李某持有15%股权；其持有15%股权；张克某持有15%股权；刘凤某持有5%股权。

其是2014年7、8月份加入的，当时拿了15万元，其参与北京分公司的经营，主管技术、网站和APP开发，推广也是其负责。衡惠北分公司有技术部、运营部、客服部、财务部约20多人，平时由其管理。法人是李某，公司开始的时候做了一点汽车、房屋抵押业务，后来风险大，他们商量做股票配资了。其、张某、张克某、李某他们从2014年9月1日开始做91快车这个项目，当时是说用投资人的钱做房屋、汽车抵押，将钱借出去，月息2个点，公司从中赚差价。投资人投资后网站自动生成投资协议，实际上是没有借款方的，项目是他们编出来吸引投资者的，后台对汽车图片进行修改也是为了不让投资者知道真实情况，这些图片最开始是李某、邢某吩咐员工收集的，为了吸引投资不断更换图片。公司将钱大部分都投在了张征的汇投星力公司了，陆陆续续投了有2000万，但张某连本带息都还了，汇投星力公司在马甸北环的时候和衡惠都在一层的。

后来国家政策变化，公司在亏本，他们就不想做了，股东们商量将公司转出去，于是通过张克某找到张某，他愿意出2000万收购公司，他们约定2015年10月1日到期的投资人的钱他们公司支付，10月1日之后到期的投资人的钱由张某支付。后在工商局进行变更登记。大概在10月15日到11月23日之间他们将公司投资人的钱2000多万转给了张某，事后张某某说张某到澳门赌博将钱输了。张某购买股权的钱还没有给他们，目前只给了其个人110万元，给了李某个人70万元，剩下的钱都没有结。张某怕投资人来砸，所以在24日的时候将公司财物转移了。

被告人邓某某还曾经供述：张某跟其说的意思是把这2000万交给张某去澳门转一圈，然后拿回来当做张某购买股权的钱给他们几个股东分了，这样从合同上看91快车项目和衡惠公司就没有关系了，张某后期再运营91快车项目的时候出什么问题就跟他们没有关系了，如果到时候再赔钱的话他们再拿钱帮张某。

张某是衡惠的前董事长，张克某是后董事长，张某平时经常在公司，张克某不经常在。91快车的经营模式就是张某和张克某提出的，李某在91前期负责过业务，在公司有领导权，能够支配公司的钱款，但都得向张某打报告，再就是91股权配资的业务都是由李某负责，由李某3向其报告。

一审法院认为：被告人邓某某、李某伙同他人以非法占有为目的，虚构投资项目，吸收客户资金，并意图通过虚假转让的方式，非法占有客户资金，其行为均已构成集资诈骗罪。

被告人邓某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元

#故事推荐#坐轮船多少有些无聊，何况是一趟慢船，离到岸还有四个多小时。一些乘客便不愿坐在舱里，因为发动机轰鸣的声音震耳欲聋，所以走出舱，到船尾的露天台上，或靠着栏杆站着，或抢到两条不长的条椅上坐着，沿岸的风景还不错，翠崖丹嶂，兀壁巉岩，加上微阳和熙，清风白云，颇令人惬意。

张先生和李先生幸运，坐在了船尾正中的条椅上，张先生一身名贵的白色西装，戴着礼帽，考究而优雅，李先生一身流行的运动衫，多少有些俗气，身边还放着一个旅行包。

为了打发时间，两个陌生人东扯西拉地聊起天。忽然便说到了运气，李先生说，人的命好不好，要看运气。张先生点头，承认他说得很对，譬如捡钱就是一个人的运气，为此他们各自讲了一个故事。

张先生的故事

我认识一个人，为人挺老实，见过他的人都这样说，所以不够聪明，读完初中便没有上学了，反正他对读书这事儿有先天性缺陷，成绩永远不会好到哪里，尽管他很努力，并非全因为他家里穷。当他的同学继续深造时，他回家种地去了，在那个穷山旮旯里。

多年以后，他的同学因为读书而分配到了工作，有人在派出所，有人在工商局，有人是老师，即便没能读书出去的，也做起了生意当起了老板。只有他，还老实地在家种地。

同学们便对他不以为然，老实人只会做老实事，没出息。他自己也觉得惭愧，随着商品时代的到来，种地已变得无法生存，于是他决定出去打工，他选择了北漂，来到北京。

作为一个老实人，没有文凭，没有技术，没有手艺，在举目无亲的地方想要生存比登天还难，而在北京这样的城市更是难上加难。老实人不会撒谎，不会做假，面对招聘单位的提问，总是如实回答。

什么毕业？初中。

会做什么？什么都不会。

做过什么？只种过地。

结果，你知道的。

很快他带得不多的钱花光了，吃饭睡觉都成了大问题。出来的时候是秋天，家里还是小阳春的天气，他便只穿了一身薄衣服出门，哪里知道到北京不久便已冷得生疼。他饿了大半天，在大街上盲目的行走，风霜凛冽，冻得鼻涕都流出来了，怎么办？

所谓天无绝人之路，忽然他发现地下有一件很精美的皮包，捡起来一看，大喜过望，里面有两千块钱，还有身份证，银行卡和一些名片。他已闻到了早想尝尝的北京烤鸭的香味，已感触到豪华宾馆里那暖和的被子。然而他看了一下身份证，又看了那些名片，正好吻合。

两千块可不是小数目，他想，我不能这样没良心，也许别人正在着急呢。他来到路边的电话亭，掏出那张为找工作而买的IC卡，里面还有点话费。照着名片上的号码拔通了对方的手机。您好，是赵先生吗？我捡了您的钱包。我在海淀区某某大街上。对，好的，我等你。

就这样，这位老实人在路边等待失主。可是失主久久未出现，让他在大风中足足等了四个小时，一张脸都给冻紫了。

一辆颇为气派的小车在他面前停下，司机出来后问，你就是那位捡到皮包的先生吗？确定后司机回身打开后车门，出来一位慈眉善目的老人，他上前握住老实人的手说，年轻人，谢谢你，不好意思塞车，让你久等啦。

老实人把皮包还给老人，您老点一下，里面的钱我一分未动。

老人接过皮包，哈哈一笑，那点钱算什么？你知道真正值钱的是什么吗？

老实人摇摇头。

是这包，老人指着皮包做了一个手势，值八万。

八万？老实人嘴巴张成了一个O。

后悔了么？老人笑盈盈问道。

不，不后悔，老实人把头摇得像波浪鼓，先生，我从小就不占别人的便宜，从小老师就教我们拾金不昧，现在物归原主，又这么贵重，我很开心了，只是这包我还真没看出来。

老人端祥着老实人，深深地点点头，如今像你这样的人不多了，说，我该怎么报答你？

老实人说不用，这是他应该做的，只听见肚子一阵叽咕声响起，不远处飘来了饺子的热气，老实人忍不住吞了一下口水。

老人恍然大悟，哎呀，我只顾着说话了，你还没吃饭吧？走，我请你吃饭，你想吃什么？

老实人犹豫了半天，吞吞吐吐地说，您、您就请我吃碗饺子吧。说完红着脸低下去了。

老人和司机一怔，对望一眼，老人说，好，依你。

在饺子店，老实人狼吞虎咽扒光了一份水饺，直打饱嗝。老人询问起他来，哪儿人？多大了？干什么的？家里有什么人？为什么来北京？老实人一一作答。老人沉思了一会儿问，既然这样，如果你不嫌弃，跟我学艺怎么样？

老实人说，学什么？

老人说，学放炮。

就这样老实人发迹了。更巧的是，这位专家没有结过婚，便认了他做干儿子。如今他可是发大了，在北京五环都买了房子。…点击卡片继续阅读